TCL通讯设备股份有限公司董事会于2001年8月 15 日在公司十二楼会议室召开 2001年第二次会议,应到董事9人,实到董事7人, 董事长李东生先生因公未能出席会 议,授权委托副董事长高孝先先生主持会议并代其行使表决权,独立董事林作铨先生 因公未能出席会议,委托高孝先先生代其行使表决权。监事吕忠丽女士、 张道山先 生、李荣贵先生列席会议, 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议逐项审议并通过了以下事项：

    一、审议并通过了《公司新增四项资产减值准备内部控制制度》；

    二、审议并通过了《公司2001年中期报告及中期报告摘要》；

    三、审议并通过了《公司2001年中期利润分配预案》。

    报告期内本公司实现净利润6,782,519.98元,加上年初未分配利润－ 14, 503 ,603.62元,实际可供股东分配的利润为－7,721,083.64元。董事会决议公司中期不 分红派息,也不进行公积金转增股本。

    特此公告。