每日必读TCL通讯设备股份有限公司2000年年度股东大会于2001年6月27日上午9 点在公 司十二楼会议室召开,出席会议股东及合法授权代表共6人,代表股份106,684,600股, 占公司股份总数的56.71％,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监 事、董事会秘书、高级管理人员以及聘请的证券律师出席了会议。董事长李东生先 生主持会议,大会审议并以记名投票表决的方式,逐项通过以下决议：
1.审议并通过了《公司2000年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意106,684,600股,占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股, 占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0％。
2.审议并通过了《公司2000年度董事会工作报告》
表决结果：同意106,684,600股,占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股, 占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0％。
3.审议并通过了《公司2000年度监事会工作报告》
表决结果：同意106,684,600股,占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股, 占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0％。
4.审议并通过了《公司2000年度财务决算报告》
表决结果：同意106,684,600股,占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股, 占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0％。
5.审议并通过了《关于公司住房周转金超支问题处理的议案》
表决结果：同意106,684,600股,占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股, 占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0％。
6.审议并通过了《公司2000年度利润分配预案》
表决结果：同意106,684,600股,占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股, 占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0％。
7.审议并通过了《公司2001年度预计利润分配政策》
表决结果：同意106,684,600股,占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股, 占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0％。
8.审议并通过了《关于补选公司董事会成员的议案》
(1)同意补选王岗先生为公司董事。
表决结果：同意106,684,600股,占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股, 占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0％。
(2)同意补选朱新时先生为公司董事。
表决结果：同意106,684,600股,占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股, 占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0％。
(3)同意补选钟亻思 先生为公司董事。
表决结果：同意106,684,600股,占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股, 占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0％。
9.审议并通过了《关于补选公司独立董事成员的临时议案》
同意股东TCL集团有限公司(合并持有本公司41.43％的股权)提出的《关于补选 公司独立董事成员的临时议案》,补选韦岗先生为公司独立董事。
表决结果：同意106,684,600股,占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股, 占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0％。
10.审议并通过了《关于补选公司监事会成员的议案》
同意补选李荣贵先生为公司监事。
表决结果：同意106,684,600股,占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股, 占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0％。
11.审议并通过了《关于TCL通讯设备(国际)有限公司增资的议案》
表决结果：同意106,684,600股,占出席会议有表决权股份的100％；反对 0股, 占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0％。
12.审议并通过了《关于TCL金能电池有限公司增资重组的议案》
本项议案关联股东TCL集团有限公司和TCL通讯设备(香港 )有限公司回避表决, 出席会议的非关联股东代表股份28,751,717股。
表决结果：同意28,751,717股,占出席会议有表决权股份的100％；反对0股,占 出席会议有表决权股份的0％；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0％。
广东正平天成律师事务所吕府通律师对本次股东大会作现场见证并出具了法律 意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、 提出新提案的股 东资格及新提案的公告、股东大会的表决程序和表决结果, 符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,合法有效。
特此公告。
TCL通讯设备股份有限公司董事会
2001年6月28日
