TCL通讯设备股份有限公司董事会于2000年12月29日召开了2000 年第二次临时 会议,会议审议并通过《关于转让深圳市TCL通信技术有限公司股权的议案》：

    1、审议通过了关于转让深圳市TCL通信技术有限公司(以下简称：TCL通信技术) 的《股权转让合同书》,同意本公司将持有的TCL通信技术90％股权转让予TCL 通讯 设备(国际)有限公司(以下简称：TCL国际)。 转让价格：根据深圳中天会计师事务 所出具的TCL通信技术的审计报告,截止2000年8月31日资产总额为人民币 65, 262 ,991.97元,净资产为人民币285,279.62元,以本公司对TCL通信技术的资本金投入人 民币900万元作为转让价格。

    2、授权高孝先总经理代表本公司签订此次股权转让相关法律文件。

    3、对本公司的影响

    本次股权转让受让方TCL国际系本公司的全资子公司(已获中华人民共和国对外 贸易经济合作部[2000]外经贸发展海函字第3177号文批准),此次股权转让不损害本 公司及全体股东的权益。本次股权转让后将能更好利用海外资本市场及TCL 国际海 外渠道,推动TCL通信技术发展。

    特此公告。

    备查文件：

    1、TCL通讯设备股份有限公司2000年第二次临时董事会会议决议；

    2、深圳市TCL通信技术有限公司的审计报告；

    3、股权转让合同书。