TCL通讯设备股份有限公司临时股东大会于1998年1月16日上午9∶00 时在广东 省惠州市龙丰大岭路10号TCL大厦十三楼会议室举行，出席会议的股东及代表11人， 代表股份76,083,100股，占股本总数的48.57％。 会议以逐项表决的方式通过了公 司1998年度配股议案。现将会议通过的配股决议公告如下：

    1.配股比例

    以公司1997年12月31日股本总数15664万股为基数，按每10股配售3股的比例向 全体股东配股，配售股份总额为4699.20万股。其中，应向A股(已流通股份)股东配 售1879.68 万股，应向国有法人股股东配售1468.50万股， 应向外资法人股股东配 售1174.80万股，应向募集法人股股东配售176.22万股。

    2.配股价格

    授权董事会根据证券市场行情变化确定配股价格，配股价格浮动幅度为人民币 5－7元。

    3.配股募集资金的用途

    (1)购买生产无绳电话的设备，进行无绳电话系列的开发、生产、销售， 使本 公司无绳电话机系列由现在的3个品种增加到10个品种，总产量达到40万台。 该项 目固定资产投资为2900万元，投资回收期为1.94年。该项目已按国家有关规定报有 审批权限的政府部门立项。

    (2)发展主叫用户显示电话和数字电话。该项目固定资产投资为4980万元， 可 达到年产主叫用户显示电话80万台，数字电话20万台，按目前市场价格，投资回收 期为2.04年。该项目已按国家有关规定报有审批权限的主管部门立项。

    (3)开发、生产新型能源产品。该项目采用合资方式发展，投资总额为1000 万 美元，本公司占60％的股份，按该产品目前的市场状况，预计投资回收期为2年。

    4.本次配股决议的有效期为一年。

    5.股东大会授权董事会办理配股的相关事宜。

    本次配股方案须报地方主管部门出具意见，并报中国证券监督管理委员会等部 门批准后方可实施。