本公司决定于1997年5月23日上午9：00在广东省惠州市龙丰大岭路10号TCL 大 厦十二楼会议室召开1996年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议议案

    1.审议批准董事会报告；

    2.审议批准监事会报告；

    3.审议批准财务报告；

    4.审议批准1996年度净利润分配比例及分红派息方案；

    5.修改公司章程：（1）将公司章程第三十五条“本公司设董事会， 其成员为 七人”，修改为“本公司设董事会，其成员为九人”；（2 ）将公司章程第五十三 条“本公司设监事会，监事会由三名成员组成”，修改为“本公司设监事会，监事 会由五名成员组成”；

    6.增加选举二名董事会成员、二名监事会成员；

    7.审议批准收购“TCL皇牌电信有限公司”议案。

    二、出席会议人员

    1.本公司董事、监事与高级管理人员；

    2.于1997年5月22日15：00在深圳证券交易所收市后持有粤TCL股票的全体股东。

    三、登记办法

    1.国有法人股股东、外资法人股股东、募集法人股股东持单位证明或法人授权 委托书，和出席人身份证进行登记；

    2.已流通股股东持证券帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记。

    登记时间：1997年5月23日上午7：30－9：00

    登记地点：广东省惠州市龙丰大岭路10号TCL大厦十三楼

    四、无法出席会议的股东可以委托他人为出席大会行使表决权。

    五、参加会议股东食宿、交通费自理，会期半天。

    公司联系人：王岗

    联系电话：（0752）2260868－3399