本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    TCL通讯设备股份有限公司第四届董事会于2003年6月18日以召开了第十二次会议，会议审议并通过了《关于收购TCL网络设备（深圳）有限公司的议案》:

    同意本公司及公司控股子公司TCL通讯设备（国际）有限公司收购TCL信息产业（集团）有限公司持有TCL网络设备（深圳）有限公司100%的股权，收购总价款13,231,500元，其中本公司收购75%的股权，收购价款9,923,625元，TCL通讯设备（国际）有限公司收购25%的股权，收购价款3,307,875元。

    本项议案属关联交易，关联董事回避了表决；非关联董事表决结果： 三名独立董事和一名非关联方董事表决通过了本议案。根据《股票上市规则》的规定，本项议案不需提交公司股东大会，但尚需报政府相关部门批准。议案详细内容请见本公司关联交易公告。

    本公司独立董事对本项关联交易的公允性、合理性发表了独立意见。

    特此公告。

     关于对TCL通讯收购TCL网络设备（深圳）有限公司的独立董事意见

    TCL通讯设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2003年6月18日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于收购TCL网络设备（深圳）有限公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项议案的交易构成了公司的关联交易。本人详阅了公司董事会提交的议案、协议、资产评估报告、独立财务顾问报告等资料，现就本项关联交易发表如下意见：

    本次关联交易定价是以经评估后的净资产作为收购价格，转让价格是公平、合理的，没有损害公司和及其股东的合法权益。公司收购TCL网络有利于弥补公司产品线的不足，同时避免了公司与关联单位的同业竞争，有利于促进公司的长远发展。

    本项关联交易决议中，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。