本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示决议：

    本次大会有临时提案提交表决。公司股东TCL集团股份有限公司于2003年4月5日向本公司董事会提交了《关于改选公司监事会的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。TCL集团股份有限公司直接、间接持有本公司股票占公司有表决权股份总数的5％以上。上述提案内容刊登在4月12日的《证券时报》。

    一、会议召开和出席情况

    TCL通讯设备股份有限公司2002年年度股东大会于2003年6月10日上午9点在本公司十二楼会议室召开，出席会议股东及股东授权代表共4人，代表股份108,694,733 股，占公司股份总数的57.78 %，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的见证律师出席了会议。本次大会由公司董事长万明坚先生主持。

    二、提案审议情况

    大会审议并以记名投票表决的方式，逐项通过以下决议:

    1. 审议并通过了《公司2002年度董事会工作报告》，表决结果:

    同意108,694,733股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，弃权0 股。

    2.审议并通过了《公司2002年度监事会工作报告》，表决结果：

    同意108,694,733股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0 股。

    3.审议并通过了《公司2002年度财务决算报告》，表决结果：

    同意108,694,733股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，弃权0 股。

    4.审议并通过了《公司2002年度利润分配预案》，表决结果：

    同意108,694,733股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，弃权0 股。

    5.审议并通过了《公司2003年度预计利润分配政策》，表决结果：

    同意108,694,733股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，弃权0 股。

    6.审议并通过了《公司2002年年度报告及年度报告摘要》，表决结果：

    同意108,694,733股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，弃权0 股。

    7.审议并通过了《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2003年审计机构的议案》，表决结果：

    同意108,694,733股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，弃权0 股。

    8.审议并通过了《关于改选公司监事会的临时提案》，表决结果：

    （1）选举曾艳玲女士为公司第五届监事，表决结果：

    同意108,694,733股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，弃权0 股；

    （2）选举吴浩先生为公司第五届监事，表决结果：

    同意108,694,733股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，弃权0 股；

    （3）选举李荣贵先生为公司第五届监事，表决结果：

    同意108,694,733股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，弃权0 股；

    （4）选举叶艺文先生为公司第五届监事，表决结果：

    同意108,694,733股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，弃权0 股；

    （5）选举黄月华女士为公司第五届监事，表决结果：

    同意108,694,733股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，弃权0 股。

    9.审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的临时提案》，表决结果：

    同意108,694,733股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，弃权0 股。

    三、律师出具的法律意见

    广东盛博信成律师事务所吕府通律师对本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书，认为公司 2002年度股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、提案的提出、临时提案的提出、提案的公告、股东大会的延期和相关公告、股东大会的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，合法、有效。

    四、备查文件

    1.本次会议各项议案；

    2.股东大会记录；

    3. 广东盛博信成律师事务所吕府通律师出具的法律意见书原件。

    特此公告。

    

TCL通讯设备股份有限公司

    董 事 会

    2003年6月11日