经公司董事会1996年4月25日会议研究，决定于1996年5月28日上午9:00在广东 省惠州市上排大岭路TCL大厦十三楼会议室召开1995年度股东大会，现将有关事项 公告如下：

    一、会议议程：

    1.审议批准董事会报告；

    2.审议批准监事会报告；

    3.审议批准财务报告；

    4.审议批准公司1995年度净利润分配比例及分红派息方案；

    5.修改公司章程。

    二、出席会议人员

    1.本公司董事、监事及高级管理人员

    2.于1996年5月27日15:00在深圳证券交易所收市后持有粤TCL股票的全体股东。

    三、登记办法

    1.国有法人股、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证进行 登记。

    2.个人股东凭股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

    登记时间：1996年5月28日上午7:30-9:00。

    登记地点：广东省惠州市上排大岭路TCL大厦十三楼会议室。

    四、无法出席大会的股东可以委托他人代为出席大会行使表决权。

    　　　　　　　　　　　　　　授权委托书

    兹委托　　　先生（女士）代表本人出席粤TCL1995年度股东大会， 并代为行 使表决权。

    代理权限：

    委托人（签章）：

    委托日期：年　　月　　日

    附：持股证明及委托人、受托人身份证明。

    五、参加会议股东食宿、交通费自理，会期一天。

    公司联系人：许湘桂　王岗　联系电话：(0752)2260868转3388、3399