本公司第四届监事会第四次会议于2005年8月17日在公司四楼会议室召开。应到监事5人,实到监事4人,监事张朝阳出差不能出席会议,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄冠雄主持,审议通过如下决议:
    1、以4票同意,0票反对,0票弃权,通过公司2005年半年度报告及摘要(中、英文)。
    2、以4票同意,0票反对,0票弃权,通过公司2005年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本的议案。
    特此公告
    
佛山电器照明股份有限公司    监 事 会
    二00五年八月十九日