本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年5月26日上午9：00时

    2.召开地点：佛山市汾江北路15号北区三楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长钟信才先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人） 58 人，代表股份 111,522,280 股,占上市公司有表决权总股份31.11 %。

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股东（代理人） 31 人，代表股份 11,027,366 股，占公司公众股股东表决权股份总数 4.80 %。本次会议不采取网络投票方式表决。

    3.外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：

    外资股股东（代理人） 15 人，代表股份 6,781,997 股，占公司外资股股东表决权股份总数 8.22 %。

    四、提案审议和表决情况

    1.审议2004年度公司董事会工作报告

    总的表决情况：同意 111,522,280 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 股；占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    社会公众股股东的表决情况：同意 11,027,366 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

    外资股股东的表决情况：同意 6,781,997 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

    表决结果：本提案通过

    2.审议2004年度公司业务工作报告

    总的表决情况：同意 111,522,280 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 股；占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    社会公众股股东的表决情况：同意 11,027,366 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

    外资股股东的表决情况：同意 6,781,977 股，占出席会议外资股股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

    表决结果：本提案通过

    3.审议2004年度监事会工作报告

    总的表决情况：同意 111,522,280 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股；占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    社会公众股股东的表决情况：同意 11,027,366 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

    外资股股东的表决情况：同意 6,781,997 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；弃权 0股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

    表决结果：本提案通过

    4.审议2004年度财务决算报告及利润分配预案

    总的表决情况：同意 111,499,905 股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 22,375 股；占出席会议所有股东所持表决权 0.02 %。

    社会公众股股东的表决情况：同意 11,027,366 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

    外资股股东的表决情况：同意 6,781,997 股，占出席会议外资股股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

    表决结果：本提案通过

    5.审议关于日常关联交易的议案

    本议案涉及关联交易，公司关联股东佑昌公司等及其相关人员回避了表决。

    总的表决情况：同意 108,273,888 股，占出席会议所有股东所持表决权99.24%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 832,892 股；占出席会议所有股东所持表决权 0.76 %。

    社会公众股股东的表决情况：同意 7,811,866 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 90.71 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 800,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 9.29 %。

    外资股股东的表决情况：同意 3,566,497 股，占出席会议外资股股东所持表决权 81.68 %；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权0 %；弃权 800,000股，占出席会议外资股股东所持表决权 18.32 %。

    表决结果：本提案通过

    6审议关于停止火花塞项目生产的议案

    总的表决情况：同意 110,638,980 股，占出席会议所有股东所持表决权99.21%；反对 83,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.07 %；弃权 800,000 股；占出席会议所有股东所持表决权 0.72 %。

    社会公众股股东的表决情况：同意 10,144,066 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 91.99 %；反对 83,300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.76 %；弃权 800,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 7.25 %。

    外资股股东的表决情况：同意 5,898,697 股，占出席会议外资股股东所持表决权86.98 %；反对 83,300 股，占出席会议外资股股东所持表决权 1.23 %；弃权800,000 股，占出席会议外资股股东所持表决权 11.80 %。

    表决结果：本提案通过

    7.审议关于停止可视对讲门铃显像管项目的议案

    总的表决情况：同意 110,457,596 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.05%；反对 83,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.07 %；弃权 981,384 股；占出席会议所有股东所持表决权 0.88 %。

    社会公众股股东的表决情况：同意 10,144,066 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 91.99 %；反对 83,300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.76 %；弃权 800,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 7.25 %。

    外资股股东的表决情况：同意 5,898,697 股，占出席会议外资股股东所持表决权86.98 %；反对 83,300 股，占出席会议外资股股东所持表决权 1.23 %；弃权800,000 股，占出席会议外资股股东所持表决权11.80 %。

    表决结果：本提案通过

    8.审议关于修改《公司章程》部分条文的议案

    总的表决情况：同意 110,638,980 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.21%；反对 83,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.07 %；弃权 800,000 股；占出席会议所有股东所持表决权0.72 %。

    社会公众股股东的表决情况：同意 10,144,066 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 91.99 %；反对 83,300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.76%；弃权 800,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 7.25 %。

    外资股股东的表决情况：同意 5,898,697 股，占出席会议外资股股东所持表决权86.98 %；反对83,300 股，占出席会议外资股股东所持表决1.23 %；弃权 800,000股，占出席会议外资股股东所持表决权 11.80 %。

    表决结果：本提案通过

    9.审议关于续聘广东正中珠江、香港毕马威会计师事务所的议案

    总的表决情况：同意 111,522,280 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股；占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    社会公众股股东的表决情况：同意 11,027,366 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

    外资股股东的表决情况：同意 6,781,997 股，占出席会议外资股股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。

    表决结果：本提案通过

    五、律师出具的法律意见

    应公司邀请，广东华法律师事务所指派律师邓宏平见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，主要法律意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

    

佛山电器照明股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月26日