本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    佛山电器照明股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2004年3月25日在本公司四楼行政会议室召开。应到董事9人，实到董事7人（其中独立董事3人），董事梁维东、沈伟强因业务出差，不能出席会议，已分别委托董事长钟信才、副董事长庄坚毅行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会全体监事及高级管理人员列席会议。

    会议由董事长钟信才先生主持，经认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过2003年度董事会工作报告。

    二、审议通过2003年度总经理工作报告。

    三、审议通过2003年度财务决算及利润分配预案。

    以广东正中珠江会计师事务所审计的净利润为准(比香港毕马威会计师事务所审计低)，本公司2003年度实现净利润的最低数为226,325,007.49元，在提取法定公积金10%、公益金10％，任意盈余公积金5%后，本年度可供股东分配的利润为242,063,152.39元(含上年未分配利润72,319,396.77元)。

    公司董事会拟按2003年末总股本358,448,259股计，向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民币4.60元(含税，B股红利折成港币支付)，实发红利总金额164,886,199.14元，剩余77,176,953.25元结转下年度。

    2003年度不进行公积金转增股本。

    向境外B股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

    此分配预案须经股东大会审议通过后才能实施。

    四、审议通过利用企业自有资金引进节能灯设备，投资扩大生产节能灯的议案。

    近几年来，节能灯市场发展迅猛，市场前景广阔，我公司生产的节能灯受到消费者的青睐。为提高本公司节能灯的市场占有份额，增强其竞争能力，充分发挥公司现有的经济实力和产品质量及价格优势。公司计划利用企业自有资金1亿元，引进节能灯新的生产设备，以扩大节能灯生产规模，达到月产节能灯800~1000万只的能力，为公司多创效益。

    五、审议通过修改《公司章程》部分条款的议案。

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，最近，广州证管办发出通知，要求上市公司对《公司章程》进行修改，并对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。为此，《公司章程》第八章“财务会计制度”中的条文进行修改，修改后增加如下内容，即：第八章第147条：公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

    这一条起往后各条款依次顺延。

    六、审议通过第三届董事会任期届满换届选举和提名第四届董事会董事候选人的议案。

    第三届董事会从2001年6月至2004年任期三年已满，需要换届选举。

    提名第四届董事会董事候选人：钟信才、庄坚毅、刘醒明、梁维东、陈冠标、叶再有、梁贞（独立董事）、吴建宏（独立董事）、陈紫芸（独立董事）。

    九名董事候选人简历附后。

    七、审议通过《公司投资者关系管理制度》的议案。

    八、审议通过续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的议案。

    九、决定2004年5月26日（周三）召开2003年度股东大会。

    特此公告。

    

佛山电器照明股份有限公司

    董事会

    二OO四年三月二十五日

    附件一：

    第四届董事会董事候选人简历

    钟信才：男，江苏南京人，61岁，中专文化，本公司董事长兼总经理。1964年毕业于南京无线电工业学校分配到本公司工作至今，1979年后任车间主任、生产、技术科长、副厂长、厂长；1985年后任本公司经理；1992年后任本公司董事长、总经理、党委书记。从事电光源生产工作四十年，具有丰富的电光源专业知识和企业管理经验，荣获轻工业部先进工作者、全国和省优秀企业家称号；省、市党代表，第八届、第九届省人大代表。

    庄坚毅：男，广东潮阳人，52岁，大学文化，工商管理硕士，本公司副董事长。现任香港佑昌灯光器材有限公司董事长，从事电光源器件生产与贸易业务二十多年，在海内外主要城市设有香港佑昌公司的经营网点，在国内外电光源行业界有一定的影响。本公司大股东，佛山市荣誉市民，1995年后当选任本公司董事、副董事长。

    刘醒明：男，广东新会人，41岁，大学文化，工程师，本公司常务董事、副经理。1983年进入本公司工作，曾任车间主任、总经理助理，1997年后任公司副经理。1995年后当选任本公司董事。

    梁维东：男，广东三水人，41岁，澳洲梅铎大学毕业，工商管理硕士。1983年后任佛山市外事办副科长；1993年后任香港佛山发展有限公司董事、副总经理；2001年后任佛山市工业投资管理有限公司副总经理、党委副书记。现任佛山市公盈投资控股有限公司总经理。本公司第三届董事会董事。

    叶再有：男，广东南海人，48岁，初中文化，本公司第一届、第二届董事。现任南海市务庄环球陶瓷厂董事长，本公司股份发起法人股东。

    陈冠标：男，广东香港人，56岁，大专文化。1975年后任香港喜万年有限公司经理； 1997年后任Griffin Services Ltd（英属处女群岛基劳服务有限公司）董事。2003年后任香港欧司朗佑昌有限公司总经理。本公司第三届监事会监事。

    梁贞（独立董事候选人）：男，广东阳江市人，66岁，大专文化，高级工程师。1955年后在广东阳江县委办公室工作，1957年后在华南农学院读书；1960年后在轻工部、轻工总会、国家轻工业局、中国照明电器协会工作，现任中国照明电器协会常务理事。从事本行业宏观指导工作四十多年，具有电光源行业工作经验。本公司第三届独立董事。

    吴建宏（独立董事候选人）：女，江苏省南京人，1946年12月出生，中共党员，大专学历，高级会计（经济）师、中国注册会计师，江苏省高级会计师评委会委员。1965年8月毕业于江苏省商业专科学校财会系（现扬州大学商学院）；1965年至1978年在南京市煤建公司任会计；1978年至1992年在江苏省商业厅财会处任副科长、科长、副处长；1992年至1994年在江苏省商业发展有限公司任副总经理；1994年至2001年12月在江苏省贸易厅财会处任处长；2002年1月退休。现任江苏省商业会计学会会长，江苏省高级会计师评委会委员。本公司第三届独立董事。

    陈紫芸（独立董事候选人）：女，广西合浦人，1964年2月出生，汉族，1987年9月参加工作，1995年10月加入致公党，本科学历，二级律师，现任致公党佛山市委会副主委、广东天爵律师事务所主任、第九届、第十届全国人民代表大会代表、第五届中华全国律师协会理事、第四届佛山市律师协会常务理事、佛山市人大常委会法律咨询组成员、佛山市律师公证人员初、中级评审委员会委员。

    1983—1987年，在中山大学法律系读本科；1987年—1999年先后在佛山市第一律师事务所、佛山市对外经济律师事务所、佛山市经济贸易律师事务所、佛山市华法律师事务所任律师助理、律师、副主任；2000年至今，任广东天爵律师事务所主任、律师；2001年至今在中国人民大学民商法研究生专业在职学习；1996年当选为致公党佛山市委员会委员，2001年当选为副主委；1998年当选为九届全国人民代表大会代表；2003年当选为十届全国人民代表大会代表；2001年当选为第五届中华全国律师协会理事；2002年当选为第四届佛山市律师协会常务理事；2001年受佛山市人事局聘为佛山市律师公证人员初级、中级评审委员会委员。