本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据公司董事会议决议，定于2004年5月26日(周三)上午9:00,在佛山市汾江北路15号本公司北区（原电工厂）三楼会议厅召开2003年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议审议事项

    1、审议2003年度董事会工作报告。

    2、审议2003年度监事会工作报告。

    3、审议2003年度总经理工作报告。

    4、审议2003年度财务决算报告及利润分配预案。

    5、关于利用企业自有资金引进节能灯设备，投资扩大生产节能灯的议案。

    6、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    7、关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会董事的议案。

    8、关于第三届监事会任期届满换届选举第四届监事会监事的议案。

    9、关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的议案。

    以上审议事项的具体内容已在2004年3月29日的中国证券报、证券时报、香港大公报和佛山日报披露的本公司第三届第十六次董事会决议和第三届监事会第八次会议决议的公告中。

    二、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2004年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

    三、会议登记方法：

    1、登记手续：

    （1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。

    （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。

    （3）国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

    2、登记地点：佛山市汾江北路15号本公司办公楼一层大厅

    3、登记时间：2004年5月24日—25日上午9: 00—11: 30,下午2: 00—5:00时。

    四、其他

    1、会期半天，食宿及交通费自理。

    2、联系人：林奕辉

    传 真：(0757)82816276

    电 话：(0757)82810239 82966098

    

佛山电器照明股份有限公司

    董 事 会

    二OO四年三月二十五日

    附件：授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席佛山电器照明股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委 托 人（签字）： 被委托人签名：

    身 份 证 号 码： 被委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委 托 权 限：

    委托人持有股数： 委 托 日 期：