本公司第三届董事会第二次会议于2001年7月24 日在公司办公楼行政会议室召 开,应到董事9名,实到董事8名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议 由公司董事长钟信才先生主持,全体监事及其他高管人员参加了会议。 会议审议通 过以下事项：

    一、审议通过公司2001年中期报告及摘要。

    二、审议通过2001年中期利润分配议案,决定中期不进行利润分配,也不进行公 积金转增股本。

    三、投资1000万元,参股广州珠江资产管理有限公司。

    广州珠江资产管理有限公司（简称珠江资产公司）是在广州市政府的直接领导 下,由两家国有企业、 一家上市公司的控股子公司及一家上市公司等四家股东出资 组建,于今年5月成立,注册资本为5500万元,其经营范围是证券投资、资产重组和委 托理财等业务。珠江资产公司本次增资扩股2500万元,按每股1元的原价发行, 本公 司投资1000万元,占扩股后总股本的12.5％。

    特此决议。