根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《股份有限公司规范意见》和本公司 章程及有关法规的规定，本公司于一九九四年四月十八日上午8：30 时在公司办公 楼五楼会议厅召开第五届股东大会。出席会议的股东代表共291人，代表股份5419 .11万股，占总股本的70.22％，符合公司章程和有关法规规定的比例。经参加会议 的股东审议并投票表决，通过以下决议：

    一、批准公司1993年度董事会工作报告和1993年度财务决算报告。

    二、通过公司1993年度税后利润分配方案为：提取10％的法定公积金、5 ％公 益金和85％分红基金。并通过1993年度10送5股红股（其中，1股用资本公积金转送） ，另派现金3元的分红方案。

    三、同意授权公司董事会在时机成熟时进行申请发行B股股票的有关工作， 并 对公司《章程》中有关总股本和股权结构的有关条款及适应发行B股法规的规定进 行修改。

    四、同意补选周卫忠、刘醒明两位同志为董事会成员。考虑到公司原监事会主 席宋锡焕已于一九九三年十二月份退休，已按规定由公司职工推荐公司工会主席黄 雅铮同志为本公司监事会成员。