世纪中天投资股份有限公司第四届董事会第1次会议于2003年4月22日上午9：00－11：00以现场方式在公司五楼会议室召开。应参加会议董事7人，实参加会议董事7人，其中董事戴家宏先生委托董事陈阳先生出席并行使表决权，独立董事王格放先生委托独立董事白钢先生出席并行使表决权，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议通过议案并形成决议公告如下：

    一、关于选举董事长的议案

    选举鲁石先生为本公司第四届董事会董事长。

    二、关于聘任公司高管及证券事务代表的议案

    公司第四届董事会已正式成立，聘任田茂先生为公司总裁，聘任李梅女士为公司财务负责人，聘任赵虹女士为公司董事会秘书，聘任何要求先生为公司董事会证券事务代表。

    三、关于董事、高级管理人员薪酬及津贴标准的议案

    四、关于激励政策的议案

    五、关于2003年度贷款的议案

    根据公司在贵阳地区房地产开发的需要，计划2003年度新增三亿元人民币贷款，用于公司房地产项目的开发建设和土地储备事项。授权总裁田茂先生办理本授权项下单笔不超过4000万元人民币的银行贷款及相关文件的签署事宜。