本公司于2003年4月22日上午9：00至11：00在公司本部召开2003年第1次临时股东大会，参加会议股东7人，代表股份146,418,956股，占本公司总股份326811466股的100%。会议通过了以下议案并形成决议公告如下：

    1、关于修改公司章程的议案。

    赞成146,418,956股，反对0股，弃权0股；投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。

    2、关于公司董事会换届的议案。

    聘任鲁石先生担任本公司第四届董事会董事。

    赞成146,418,956股，反对0股，弃权0股；投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。

    聘任田茂先生担任本公司第四届董事会董事。

    赞成146,418,956股，反对0股，弃权0股；投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。

    聘任李军华先生担任本公司第四届董事会董事。

    赞成146,418,956股，反对0股，弃权0股；投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。

    聘任陈阳先生担任本公司第四届董事会董事。

    赞成146,418,956股，反对0股，弃权0股；投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。

    聘任戴家宏先生担任本公司第四届董事会董事。

    赞成146,418,956股，反对0股，弃权0股；投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。

    聘任王格放先生担任本公司第四届董事会独立董事。

    赞成146,418,956股，反对0股，弃权0股；投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。

    聘任白钢先生担任本公司第四届董事会独立董事。

    赞成146,418,956股，反对0股，弃权0股；投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。

    3、关于公司监事会换届的议案。

    聘任吴为民先生担任公司第四届监事会监事。

    赞成146,418,956股，反对0股，弃权0股；投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。

    聘任程琨虎先生担任公司第四届监事会监事。

    赞成146,418,956股，反对0股，弃权0股；投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。

    同意李筑惠先生出任公司第四届监事会职工监事，

    4、关于变更公司2002年度财务审计机构的议案。

    为了公司的业务发展，经股东提议及多方协商，公司解聘天一会计师事务所，聘任中勤万信会计师事务所担任本公司2002年度财务审计工作。

    赞成146,418,956股，反对0股，弃权0股；投赞成票代表所持股份占到会股东代表可参与表决股份的100%。

    本次股东大会由贵阳天行律师事务所贾平律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司2003年第1次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》之有关规定,出席本次大会人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。