世纪中天投资股份有限公司第三届董事会二十六次会议于2003年2月28日上午9：00－11：00以通讯方式在公司董事会秘书处召开。应参加会议董事11人，实参加会议董事10人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

    一、关于转让中天华通移动通讯研究发展公司股权的议案。

    审议通过世纪中天公司向北京市中凯技术开发公司转让中天华通移动通讯研究发展公司900万股权和900万出资权的议案，转让金额900万元。

    二、关于转让网泰金安信息技术有限公司股权的议案。

    审议通过世纪中天公司向北京市中凯技术开发公司转让网泰金安信息技术有限公司1500万股权的议案，转让金额1500万元。

    三、会议审议通过本公司向中国凯城国际工程公司转让北京昊岳房地产开发有限责任公司股权的议案。

    北京昊岳房地产开发有限责任公司(以下称为“昊岳公司”)系经北京市工商行政管理局核准设立的有限公司。我公司持有昊岳公司95％的股权。公司拟将持有的该股权转让给中国凯城国际工程公司。

    本次股权转让的价格为20900万元人民币，于本协议签署之日起十五个工作日内向转让方支付1000万元人民币预付款。余款在本协议生效之日起一年内按季度分四次等额支付。

    本次出售股权不属关联交易，有利于公司长远发展，转让价格的确定未侵害广大股东利益。