世纪中天投资股份有限公司第三届董事会二十四次会议于2002年10月24日上午9:00-11:00以通讯方式在公司董事会秘书处召开。应参加会议董事11人,实参加会议董事11人,符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下:
    一、关于二00二年第三季度报告的议案。
    审议通过世纪中天投资股份有限公司2002年第3季度报告。
    二、关于流动资金贷款的议案。
    审议通过关于流动资金贷款的议案:鉴于商品房预售管理政策调整(多层施工至断水,高层施工至完成总投资2/3方能办理预售许可证),在建工程投入沉淀资金呈刚性增长;以及公司增加土地储备等事项需要,同意对年内到期的银行贷款余额作如下处理:1、续贷10,000万元,支持在建工程投入;2、归还10,000万元。
    
世纪中天投资股份有限公司董事会    2002年10月24日