世纪中天投资股份有限公司第三届董事会二十三次会议于2002年8月21日上午9：00－11：00以通讯方式在公司董事会秘书处召开。应参加会议董事11人，实参加会议董事11人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过以下议案，并形成决议公告如下：

    一、关于公司2002年半年度利润分配和公积金转增股本的议案。

    公司2002年1－6月份实现净利润7,680,793.32元，加上年初未分配利润46,970,765.38元后，2002年上半年可供分配利润54,651,558.7元。鉴于公司业务发展需要，2002年半年度将不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    二、审议通过关于公司2002年半年度报告及其摘要的议案。