本公司于2002年6月26日上午9：00至12：00在公司本部召开第九届股东大会， 参加会议股东9人，代表股份146,448,761股，占本公司总股份的44.81％。 宋诗扬 律师为大会作了见证，会议通过了以下议案并形成决议公告如下：

    1、2001年度董事会工作报告

    赞成146,448,761股，反对0股，弃权0股； 投赞成票代表所持股份占到会股东 代表可参与表决股份的100％。

    2、2001年度监事会工作报告

    赞成146,448,761股，反对0股，弃权0股； 投赞成票代表所持股份占到会股东 代表可参与表决股份的100％。

    3、关于2001年度财务决算的议案

    赞成146,448,761股，反对0股，弃权0股； 投赞成票代表所持股份占到会股东 代表可参与表决股份的100％。

    4、关于2002年度财务预算的议案

    赞成146,448,761股，反对0股，弃权0股； 投赞成票代表所持股份占到会股东 代表可参与表决股份的100％。

    5、关于2001年度利润分配的议案

    经天一会计师事务所有限责任公司审计，公司2001年度实现净利润总额 40 ， 868,624.43元，分别按10％提取法定公积金及公益金8,173,724.88后，加上实施上 年度利润分配方案后的剩余部分，本年度可供股东分配的未分配利润46,970, 763 .38元。

    考虑公司长远发展需要，公司2001年度分配方案为：2001年利润不分配，利润 结转至下一年度；同时也不进行资本公积金转增股本。

    赞成146,448,761股，反对0股，弃权0股； 投赞成票代表所持股份占到会股东 代表可参与表决股份的100％。

    6、关于聘请2002年度财务审计机构的议案

    公司续聘天一会计师事务所有限责任公司为公司2002年度财务审计机构。

    赞成146,448,761股，反对0股，弃权0股； 投赞成票代表所持股份占到会股东 代表可参与表决股份的100％。

    7、关于审议2001年年度报告及其摘要的议案

    赞成146,448,761股，反对0股，弃权0股； 投赞成票代表所持股份占到会股东 代表可参与表决股份的100％。

    8、关于建立世纪中天股东大会议事规则的议案

    赞成146,448,761股，反对0股，弃权0股； 投赞成票代表所持股份占到会股 东代表可参与表决股份的100％。

    9、关于变更董事的议案

    同意殷伟明先生辞去董事职务。

    赞成146,448,761股，反对0股，弃权0股； 投赞成票代表所持股份占到会股东 代表可参与表决股份的100％。

    同意邢成先生辞去董事职务。

    赞成146,448,761股，反对0股，弃权0股； 投赞成票代表所持股份占到会股东 代表可参与表决股份的100％。

    10、关于调整董事、监事等高级管理人员薪酬及津贴标准的议案

    同意将直接参与本公司经营管理的董事的年薪定为30万元人民币；未直接参与 公司经营管理的董事年度津贴为1.2万元人民币、监事年度津贴为0.6万元人民币。

    赞成146,448,761股，反对0股，弃权0股； 投赞成票代表所持股份占到会股东 代表可参与表决股份的100％。

    11、关于公司独立董事人选及津贴的议案

    公司聘任刘文彪先生担任本公司独立董事。

    赞成146,448,761股，反对0股，弃权0股； 投赞成票代表所持股份占到会股东 代表可参与表决股份的100％。

    公司聘任王凤洲先生担任本公司独立董事。

    赞成146,448,761股，反对0股，弃权0股； 投赞成票代表所持股份占到会股东 代表可参与表决股份的100％。

    公司聘任侯金光先生担任本公司独立董事。

    赞成146,448,761股，反对0股，弃权0股； 投赞成票代表所持股份占到会股东 代表可参与表决股份的100％。

    本公司聘任的独立董事年度津贴为五万元人民币(含税)。

    赞成146,448,761股，反对0股，弃权0股； 投赞成票代表所持股份占到会股东 代表可参与表决股份的100％。

    

世纪中天投资股份有限公司

    董事会

    2002年6月27日