世纪中天投资股份有限公司第三届董事会二十二次会议于2002年6月26日上午8: 00以现场方式在公司召开。应参加会议董事10人,实参加会议董事8人, 符合《公 司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议如下:
    通过世纪中天投资股份有限公司建立现代企业制度自查报告。
    
世纪中天投资股份有限公司    董事会
    2002年6月27日