每日必读一、关于公司独立董事人选及津贴的议案
公司拟聘任刘文彪先生、王凤洲先生、侯金光先生担任本公司独立董事。公司 在参照本地区及其他相关公司独立董事津贴标准后，确定本公司独立董事年度津贴 为五万元人民币。
以上独立董事人选详细资料见：
附件1：世纪中天投资股份有限公司独立董事候选人简历
附件2：世纪中天投资股份有限公司独立董事候选人声明
附件3：世纪中天投资股份有限公司独立董事提名人声明
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
二、关于变更董事的议案
董事会同意现任董事殷伟明先生、邢成先生因工作变动原因提出的辞去公司董 事职务申请，并对其担任公司董事期间的工作表示感谢。本议案尚需经公司股东大 会审议通过。
三、关于成都分公司变更公司名称及经营范围的议案
在总公司名称由“中天企业股份有限公司”变更为“世纪中天投资股份有限公 司”以后，成都分公司仍延用“中天企业股份有限公司成都分公司”的名称。为规 范分公司名称，同意将成都分公司名称变更为“世纪中天投资股份有限公司成都分 公司”。
由于成都分公司近三年内没有开发新的房地产项目，因此，成都市工商行政管 理局要求其在公司主营业务范围中删除“房地产开发”项目。考虑到成都分公司下 一步开展生产经营活动的需要，同意其在主营业务范围中删除“房地产开发”项目 的同时，申请增加“室内装饰装璜”、“园林绿化”、“场地的租赁服务”、“综 合性商业（除专项归口管理部分）”、“科技投资”和“投资咨询服务”等经营范 围。
四、关于召开2001年股东年会暨第九届股东大会的议案
同意公司于2002年6月26日召开2001年股东年会暨第九届股东大会， 会议有关 事项另行公告。
世纪中天投资股份有限公司董事会
2002年5月24日
附件1：世纪中天投资股份有限公司独立董事候选人简历
刘文彪先生简历：
刘文彪，男，1954年6月4日出生，汉族，高级经济师，毕业于陕西西安矿院企 业管理专业，现任光彩集团副总裁。曾先后担任上海展鸿建筑装饰公司经理、重庆 展鸿建筑装饰实业有限公司董事长、光彩集团副总裁等职务。并于 1998 年－－－ 2000年连续被重庆市建委评为优秀经理奖。
侯金光先生简历：
侯金光，男，1963年12月生，黑龙江籍，经济学博士。1986年7 月厦门大学外 文系俄语专业本科毕业，获文学学士学位。1990－1993年间在厦门大学经济学系攻 读研究生并获得经济学硕士学位。1995年9月获国家留学基金委派， 作为中国政府 首批派出的100名高级行政管理人员赴俄罗斯经济学院留学， 并在国立莫斯科大学 攻读博士学位，并获得俄罗斯国家最高军衔委员会颁发的博士学位证书。先后任职 于厦门大学团委和厦门大学校长办公室，先后担任干事、部长、校长秘书及校长办 公室副主任等职务。2000年初任职厦大经济学院，主要研究方向为过渡时期的经济 理论。对企业的改制及债转股等问题均有深入研究，是厦门大学最近遴选的优秀中 青年骨干教师。
王凤洲先生简历：
王凤洲，男，1960年11月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，工商管理 博士后，教授职称，受聘担任国家自然科学基金（管理科学部）同行评审专家、福 建省会计学会理事、集美大学工商管理学院教授。1978年9月起， 先后受教并毕业 于厦门大学会计学专业本科、哈尔滨工业大学工业管理工程专业硕士研究生、武汉 理工大学工商管理学院管理科学与工程专业博士研究生，并先后受训并结业于国家 高级教育行政学院（中青年干部班）、解放军管理干部学院（领导干部读书班）等 校。曾先后担任教研组组长、经济管理系代主任、会计系主任、校长助理、副校长 （副厅级）等职。曾受聘担任北京、武汉两所高校硕士生导师、全军高教系列高级 职务评审委员会委员、军需财经系列中级职务评审委员会副主任委员；全军军事经 济研究中心常务干事；全军会计学会常务理事；全军旅游协会理事等。近二十年来， 公开发表论文（译文）近四十篇，出版著作六部，主持承担部级（资助）科研课题 两项，校级（资助）科研课题两项，获得部级优秀教学成果奖二等奖两项，曾荣立 三等功，荣获晋级奖励和嘉奖，多次被评为优秀党员、优秀教师。
世纪中天投资股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘文彪，作为世纪中天投资股份有限公司三届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与世纪中天投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括世纪中天投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。
声明人：刘文彪
2002年5月23日
世纪中天投资股份有限公司独立董事候选人声明
声明人侯金光，作为世纪中天投资股份有限公司三届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与世纪中天投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括世纪中天投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。
声明人：侯金光
2002年5月23日
世纪中天投资股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王凤洲，作为世纪中天投资股份有限公司三届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与世纪中天投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括世纪中天投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。
声明人：王凤洲
2002年5月23日
世纪中天投资股份有限公司独立董事提名人声明
提名人世纪兴业投资有限公司现就提名刘文彪先生、王凤洲先生、侯金光先为 世纪中天投资股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人 与世纪中天投资股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声 明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任世纪 中天投资股份有限公司三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）， 提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合世纪中天投资股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在世纪中天投资股份有限公司 及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。
四、包括世纪中天投资股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：世纪兴业投资有限公司
2002年5月18日
