经公司三届董事会第21次会议审议通过，决定公司于2002年6月26日召开 2001 年股东年会暨第九届股东大会，会议有关事项通知如下：

    1、会议时间、地点：

    时间：2002年6月26日（星期三）上午9：00—12：00

    地点：贵阳市宅吉小区吉祥路1 号宅吉大厦世纪中天投资股份有限公司五楼会 议室

    2、会议议案：

    （1）审议2001年度董事会工作报告；

    （2）审议2001年度监事会工作报告；

    （3）审议2001年度财务决算；

    （4）审议2002年度财务预算；

    （5）审议2001年度利润分配方案；

    （6）审议聘请2002年财务审计机构的议案；

    （7）审议2001年年度报告及摘要。

    （8）审议世纪中天股东大会议事规则。

    （9）审议关于变更公司董事的议案。

    （10）审议关于调整公司董事、监事等高管人员薪酬及津贴标准的议案。

    （11）审议关于公司独立董事人选及津贴的议案。

    3、出席会议资格：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）凡在2002年6月12日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东 均可出席，股东因故不能出席的可委托他人出席。

    4、会议登记办法：

    请有资格出席股东大会的股东持本人身份证、证券帐户卡或法人单位证明（受 托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）、持股有效证明于 2002年6 月24、25日（上午9：00－－11：30，下午2：00－－5：00 ）在贵阳市宅吉小区吉 祥路1号宅吉大厦5楼世纪中天投资股份有限公司董事会秘书处办理登记手续（异地 股东可用传真方式登记）。

    5、其它事项

    （1）会期半天，食宿、交通费自理。

    （2）联系电话：0851－6809072

    传真：0851－6809115 邮编：550004

    联系人： 赵虹 何要求

    附件：授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席世纪中天投资股份有限公司 2001 年股东年会暨第九届股东大会，并就本次会议议案行使表决权。

    委托人： 委托人股东帐号：

    委托人持股数： 委托日期：

    受托人： 受托人身份证号码：