世纪中天投资股份有限公司第三届董事会二十次会议于2002年4月19日上午9： 00－10：00以通讯方式在公司董事会秘书处召开。应参加会议董事10人，实参加会 议董事9人，董事邹毅先生因公出差未参会，符合《公司法》、 《证券法》和本公 司章程的有关规定。会议决议公告如下：

    1、关于审议2002年第一季度报告的议案。

    2、关于2001年度财务决算的议案。

    3、关于2002年度财务预算的议案。

    4、关于公司向贵阳市工行用中天花园三期项目土地作抵押申请贷款的议案

    同意公司用中天花园三期项目140亩土地作抵押， 向中国工商银行贵阳市支行 申请流动资金贷款3000万元人民币。