世纪中天投资股份有限公司第三届董事会十九次董事会会议于2002年4月16 日 上午9：00－11：00在公司总部五楼会议室召开。应参加会议董事10人， 实参加会 议董事10人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议审议通 过如下议案：

    一、关于2001年度董事会工作报告的议案。

    二、关于2001年度利润分配预案的议案：

    2001年利润不分配，利润结转至下一年度；同时也不进行资本公积金转增股本。

    三、关于2002年度利润分配政策议案：

    （二）2002年度分配政策：

    基于兼顾公司发展及维护股东利益的原则，2002年度利润分配政策预测为：

    1、 公司拟在2002年度结束后利润分配一次；

    2、 公司本年度未分配利润及2002年度实现净利润用于下一年度股利分配的比 例约为10％；

    3、 2002年度分配拟采用送红股或派现金方式，现金股息约占股利分配的20％ 以上；

    4、 公司董事会将视实际情况提出利润分配预案，提交股东大会审议决定；

    5、 公司董事会保留根据赢利状况和公司发展情况对分配政策进行调整的权利。

    （二）2002年度资本公积金转增股本次数和比例：

    公司预计在2002年度不进行资本公积金转增股本。公司将采用多种形式进行再 融资。

    四、关于董事、高级管理人员薪酬及津贴标准的议案。

    五、关于2001年年度报告及其摘要的议案。

    六、关于聘请2001年度财务审计机构的议案。

    续聘天一会计师事务所有限责任公司为公司2002年度财务审计机构。

    七、关于世纪中天股东大会议事规则的议案。

    八、关于世纪中天董事会议事规则的议案。

    九、关于世纪中天总裁工作细则的议案。

    十、关于世纪中天独立董事工作制度的议案。

    十一、关于世纪中天信息披露管理制度的议案。