世纪中天投资股份有限公司第三届监事会第13次工作会议于2002年4月16 日在 公司监事会办公室召开。会议应到监事三人,实到三人,符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由公司监事会主席李筑惠先生主持,会议审议并通过了:
    一、2001年度监事会工作报告
    2001年度监事会共召开了四次会议,列席公司董事会,并适时检查公司财务和 对公司董事及高级管理人执行公司职务的情况进行了监督。监事会成员认为:
    1、公司按照国家有关法规和股东大会决议的要求, 开展各项生产经营活动, 建立了较完善的内部控制制度,运作合法、规范。
    2、公司董事、经理等高级管理人员,在执行本公司职务时,认真负责, 没有 发现违反法律、法规和公司章程以及损害公司利益的行为。
    3、公司在收购和出售资产的过程中履行了规定的程序, 没有发现损害股东的 权益或造成公司资产流失的情况。
    4、收购北京昊岳房地产开发有限责任公司95%股权属关联交易, 公司已按相 关规定履行了程序并在指定报刊上进行了详细批露。
    5、本年度公司没有募集资金的情况。
    6、本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,客观、 公允地反 映了公司的财务状况和经营成果。
    二、监事会议事规则
    三、监事年度津贴标准议案
    考虑到胡元华、候后伦二位监事长期承担公司的监事工作,为公司的发展做出 了贡献,但却未在公司领取报酬。故提请公司为上二位监事支付监事津贴,每人每 年6,000元。此议案须提交股东大会审议。
    
世纪中天投资股份有限公司    监 事 会
    2002年4月16日