世纪中天投资股份有限公司第三届监事会第十四次工作会议于2002年4月16 日 在公司监事会办公室召开。应出席会议三人，实际出席会议三人。与会人员逐项审 议了公司第二届董事会第十九次会议所通过的如下议案，并形成决议：

    1、关于2001年度董事会工作报告的议案；

    2、关于2001年度利润分配预案的议案；

    3、关于预计2002年度利润分配政策的议案；

    4、关于董事、高级管理人员薪酬及津贴标准的议案；

    5、关于2001年度报告及其摘要的议案；

    6、关于聘请2002年度财务审计机构的议案；

    7、关于世纪中天股东大会议事规则的议案；

    8、关于世纪中天董事会议事规则的议案；

    9、关于世纪中天总裁工作细则的议案；

    10、关于世纪中天独立董事工作制度的议案；

    11、关于世纪中天信息披露管理制度的议案。

    监事会成员认为，上述议案及其审议过程符合《公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及国家有关法律、法规的要求。监事会成员经过逐项表决，以 三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果通过上述议案。

    特此公告。