世纪中天投资股份有限公司第三届董事会十五次会议于2001年11月19日下午15 ∶00－17∶00以通讯方式在公司董事会秘书处召开。应参加会议董事10人, 实参加 会议董事10人,符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。 会议作出 决议公告如下：

    一、审议通过了关于解除吉通公司股权转让合同的议案

    鉴于在我司与国投电子公司签定股权转让协议后(该股权转让事项已于2000 年 12月29日在《证券时报》披露),因吉通公司未能配合安排审计的原因, 致使过户手 续无法及时办理。同时,考虑到吉通公司2000年度经营亏损的情况,及吉通公司目前 股权结构的重大变化等因素,公司已与国投电子公司协商解除该股权转让协议。

    二、审议通过了关于世纪新城项目公司贷款事宜的议案

    世纪新城项目系经本公司2000年10月16日第二次临时股东大会审议通过的大型 房地产开发项目,该项目规划开发量为83万平方米,预计开发周期为8年。 现提请董 事会同意就该项目向建设银行贵州省分行申请二亿五千万元授信额度,同时,为推动 世纪新城项目进展,同意世纪新城项目公司在此授信额度范围内,根据开发进度的实 际需要,向建设银行贵州省分行申请流动资金贷款支持,根据银行要求, 世纪中天投 资股份有限公司为上述贷款提供信誉担保。

    世纪中天投资股份有限公司董事会授权董事长鲁石先生代表董事会签署世纪新 城项目在上述授信额度内的银行贷款相关文件。

    三、审议通过了关于召开2001年第二次临时股东大会的议案

    公司决定召开2001年第二次临时股东大会,会议有关事项现公告如下：

    (一)、会议时间：2001年12月21日(星期五)上午9∶00－12∶00

    (二)、会议地点：贵阳市宅吉小区宅吉大厦世纪中天投资股份有限公司会议室。

    (三)、会议议案

    1、审议《关于购买北京昊岳房地产开发有限责任公司股权的议案》

    2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次购买股权相关事宜的议案》

    3、审议《关于收购资产后与控股股东间关联交易和同业竞争情况说明的议案》 。

    4、审议《关于公司收购资产后与控股股东在人员、资产、 财务上三分开情况 说明的议案》。

    (四)、出席会议资格：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、凡是2001年12月10 日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东 均可出席,股东因故不能出席的可委托他人出席。出席会议股东登记办法；

    请有资格出席股东大会的股东持本人身份证、证券帐户卡或法人单位证明( 受 托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书)、持股有效证明于2001年 12 月17、18日(上午8∶30－12∶00,下午2∶30－6∶00)在贵阳市宅吉小区吉祥路2 号 宅吉大厦5楼世纪中天投资股份有限公司董事会秘书处办理登记手续(异地股东可用 传真方式登记)。

    (五)、其他事项

    1、会期半天,食宿、交通费自理。

    2、咨询联系

    地址：贵阳市宅吉小区吉祥路2号宅吉大厦5楼

    电话：0851－6809072 0851－6809171

    传真：0851－6809115 邮编：550004

    联系人：赵虹、何要求