世纪中天投资股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2001年10月19日召开。 应出席会议三人，实际出席会议三人，会议按照《公司法》、公司章程和国家有关 法律、法规的要求，对公司第三届董事会第14次会议所通过的下列议案进行了审议 决议：

    一、《关于收购北京昊岳房地产开发有限公司95％股权的议案》。

    二、《关于提请股东大会授权董事会办理本次购买股权相关事宜的议案》。

    三、《关于关联方承诺不从事同业竞争情况说明的议案》。

    四、《关于公司收购资产后与控股股东在人员、资产、财务上三分开情况说明 的议案》。

    监事会认为，本次董事会在召集、召开、表决的程序和过程中都符合有关法律、 法规及公司章程的规定。议案中所涉及的关联交易，在审议时遵守了关联方回避的 原则，未发现董事会存在违反诚信原则对购买事项作出决策、签署相关协议和信息 披露的情形。

    特此公告。