世纪中天投资股份有限公司第三届董事会十三次会议于2001年8月 16日上午9 .00－－11.00以通讯方式在公司董事会秘书处召开。应参加会议董事10人, 实参加 会议董事10人,符合《公司法》和公司章程规定。会议审议并通过了以下议案：

    1.通过2001年中期报告及其摘要；

    2.通过2001年中期利润不分配的议案；

    3.通过关于执行新颁发《企业会计制度》并建立《世纪中天资产减值准备计提 和损失处理内部控制制度》的议案；

    4.通过为本公司客户提供购房按揭阶段性担保的议案；