世纪中天投资股份有限公司第三届监事会第11次会议于2001年8月16 日在公司 总部监事会办公室召开。应到监事三名,实到监事三名,符合《公司法》、《证券法》 及公司章程的规定。会议对董事会通过的下列议案进行了审议。通过表决, 形成如 下决议：

    一、审议通过公司《2001年中期报告》正文及摘要。

    二、审议通过了公司《2001年中期利润不分配也不进行资本公积转增股本的议 案》。

    三、审议通过了《关于为本公司客户提供购房按揭贷款阶段性担保的议案》。

    四、审议通过了《关于执行新颁发〈企业会计制度〉并建立〈世纪中天资产减 值准备计提和损失处理内部控制制度〉》的议案。

    监事会依照《公司法》、公司章程及有关法律、法规的规定,认真履行职责,密 切关注公司的生产经营活动,列席股东大会和董事会。通过对公司股东大会、 董事 会的召开程序、决议事项、决议执行情况等进行的监督,监事会成员一致认为：

    1、公司在管理运作方面遵照《公司法》和公司章程进行,并严格遵守国家各项 法律法规,进一步完善了管理制度,保证了公司的依法运作。

    2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在认真履行职务时认真负责,没有违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。

    3、公司已建立了较完善的内部控制制度,有关资产减值准备金的计提和核销程 序合法、依据充分。

    特此公告。