本公司于2001年6月29日上午9∶00至11∶00在公司本部召开2001年第1 次临时 股东大会,参加会议股东13人,代表股份160,156,618股,占本公司总股份的49.01％， 贾平律师为大会作了见证,会议通过了以下议案并形成决议公告如下：

    1、关于修改公司章程的议案

    章程第六条：“公司注册资本为人民币192,242,040元”,变更为“公司注册资 本为人民币326,811,466元”；赞成160,156,618股,占到会股东代表所持股份的100 ％,反对0股,弃权0股。

    章程第二十条：“公司现股本结构为：普通股192,242,040股,其中发起人持有 32,701,837股,其他股东持有159,540,203股。”变更为“公司现股本结构为：普通 股326,811,466股,其中发起人持有55,593,122股,其他股东持有271,218,344股。” 赞成160,156,618股,占到会股东代表所持股份的100％,反对0股,弃权0股。

    2、关于变更公司董事的议案

    审议通过扈克贞女士、王时中先生辞去董事职务, 同时在公司第三届董事会第 11次会议通过的董事候选人中，邹毅先生经审议通过进入我公司董事会出任董事, 王中杰先生未获得出席此次股东大会股东所代表股份半数以上通过。本公司董事缺 选名额将在以后会议中重新提名审议。

    王中杰先生、邹毅先生简历如下：

    王中杰，男,37岁,硕士研究生(MBA),高级会计师。曾先后任北京亚都科技股份 有限公司副总裁兼资产管理中心总经理，北京万东医疗装备有限公司副总经理兼财 务总监,现任网泰金安信息技术有限公司副总经理。

    邹毅，男,40岁，大学学历。曾先后任中国农牧渔业国际合作公司经理， 北京 敬远房地产开发有限公司常务副总经理, 现任北京环宇互联科技发展有限公司总经 理。

    (1)扈克贞女士不再担任董事议案：赞成160,156,618股, 占到会股东代表所持 股份的100％,反对0股,弃权0股。

    (2)王时中先生不再担任董事议案：赞成160,156,618股, 占到会股东代表所持 股份的100％,反对0股,弃权0股。

    (3)王中杰先生出任董事议案：赞成483,806股 ,占到会股东代表所持股份的3 .02％；反对159,672,810股,占到会股东代表所持股份的96.98％；弃权0股。

    (4)邹毅先生出任董事议案：赞成160,156,618股, 占到会股东代表所持股份的 100％,反对0股,弃权0股。

    3、关于用法定公益金冲销职工房改差额的议案

    根据财政部财企[2000]295 号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的 通知》和财政部财会[2001]5号《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》, 审议通过同意公司用法定公益金对职工住房改革产生差额的4,136,995.47元进行转 帐,完善其财务手续；并对今后按财政部财企[2000]295号文件规定发给职工的住房 提租补贴、住房困难补助、以及按月发给无房职工的住房补贴，直接在“制造费用” 、“管理费用”等成本费用科目中列支,不再使用“住房周转金”科目核算。

    赞成160,156,618股,占到会股东代表所持股份的100％,反对0股,弃权0股。