世纪中天投资股份有限公司第三届董事会十二次会议于2001年6月29日上午 11 ∶00－12∶00在公司总部召开。应参加会议董事11人,实参加会议董事9人, 符合《 公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议形成决议公告如下：

    1、关于变更公司董事会秘书的议案

    同意杨勇潜先生辞去董事会秘书职务, 同时聘任赵虹女士为公司董事会秘书。 赵虹女士基本情况如下：

    赵虹，女,33岁，法学学士,现就读于北京大学法律硕士在职班。先后担任中国 中山实业公司法律事务助理；丹枫中国有限公司总经理秘书、法律事务经理；现就 职于世纪中天投资股份有限公司董事会秘书处。

    2、关于委任董事会证券事务代表的议案

    委任何要求先生为董事会证券事务代表。何要求先生基本情况如下：

    何要求，男,37岁，中共党员，理学硕士，金融经济师。 先后就职于贵州工业 大学，担任讲师；中国房地产开发集团贵阳总公司股份制改造办公室、中天企业股 份有限公司董事会秘书、财务部,担任董事会秘书处副主任、财务部副经理； 现就 职于世纪中天投资股份有限公司董事会秘书处。