本公司于2001年3月30日上午9：00至11：00在公司本部召开2001年度股东大会 暨第八届股东大会决议,参加会议股东16人,代表股份119,830,641股,占本公司总股 份的62.33％,贾平律师为大会作了见证,会议审议并通过了以下议案,现公告如下：

    1、2000年董事会工作报告；(赞成119,830,641票、弃权0票、反对0票)

    2、2000年度财务决算；(赞成119,830,641票、弃权0票、反对0票)

    3、2001年度财务预算；(赞成119,830,641票、弃权0票、反对0票)

    4、2000年度利润分配预案；(赞成119,830,641票、弃权0票、反对0票)

    经天一会计师事务所(原黔元会计师事务所)审计,公司2000 年度实现净利润总 额229,477,611.99元,分别按10％提取法定公积金及公益金共计45,505,564. 50后, 加上上年度结转利润3,321,652.34元,本年度可供股东分配利润187,293,699.83元。

    2000年度分配预案为：以总股本192,242,043股为基数,向全体股东按每10股送 红股7股,派现金2元(含税)。剩余部分结转下一年度。

    5、预计2001年度利润分配政策的议案：(赞成119,830,641票、弃权0票、反对 0票)

    公司拟在2001年结束后以派现金、送红股的方式分配利润一次；

    公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为50％－70％；

    公司本年度未分配利润用于下一年度分配的比例为80％－100％；

    2001年度分配主要采取送股结合派现金的方式,现金股息约占股利分配的20 ％ －50％,具体分配办法根据公司当时实际情况再定。

    6、聘请2001年度财务审计机构；(赞成119,830,641票、弃权0票、反对0票)

    2000年度本公司聘请注册地在本市的贵州黔元会计师事务所为本公司财务审计 机构。该事务所工作严谨,为我公司提供了较好的服务。2000年7月26日经财政部“ 财会[2000]1009号”文批准并经国家工商行政管理局注册登记, 该事务所与云南同 舟会计师事务所、河南华为会计师事务所及中兴华会计师事务所共同组建为具有从 事证券、期货相关业务的审计和资产评估资格的大 会计师事务所, 注册地北京市 西城区金融街27号。为此,本公司将聘请天一会计师事务所为2001 年度财务审计机 构。

    7、2000年年度报告及摘要。(赞成119,830,641票、弃权0票、反对0票)