本公司董事会决定于1995年4月28日下午2∶00在贵州饭店（贵州省贵阳市北京路66号）二楼会议厅召开第二届股东大会，会期半天。现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要内容：

    1、审议1994年度董事会工作报告；

    2、审议1994年度监事会工作报告；

    3、审议1994年度利润分配及分红派息方案；

    4、审议1995年度财务预算及拟配股方案；

    5、审议修改公司章程的议案。

    二、出席会议人员：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止1995年4月18日下午4∶00以前在深圳证券登记有限公司登记在册、持有黔中天Ａ股10000股（含10000股）以上的股东可出席本次会议（或委托代理人出席）；持股数不足10000股的股东，可由股东自行组合，达到10000股以上，委托一人代表出席。

    三、会议登记办法：

    1、出席会议的个人股东，持本人身份证、证券帐户卡、持股数的有效证明，按规定办理登记手续；委托出席者须持本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

    2、法人股东须持单位证明、法人授权委托书及本人身份证办理登记手续。

    3、登记方式：现场登记或传真方式登记均可。

    4、登记地点：贵州省贵阳市中华中路111号四楼贵阳中天（集团）股份有限公司房产交易公司。

    5、登记时间：1995年4月26日上午8∶30—11∶30 下午2∶00—5∶00

    四、出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

    五、联系地址：贵州省贵阳市花溪大道北段135号贵阳中天（集团）股份有限公司董事会秘书处。

    联系电话：（0851）5826467 （0851）5840717

    传真：（0851）5825702

    联系人：张小姐

    邮编：550003