世纪中天投资股份有限公司第三届董事会九次会议于2001年2月16日上午9∶00 —11∶00以通讯方式在公司董事会秘书处召开。应参加会议董事11人, 实参加会议 董事9人,会议审议并通过了以下议案,现公告如下：

    为适应公司风险投资业务拓展的需要,强化风险投资项目内控管理,控制投资风 险,拟对公司主营业务之一的风险投资实施专业化规范管理,成立风险投资项目决策 委员会, 并由公司董事会授权下属子公司——北京世纪中天投资有限公司负责对公 司风险投资项目进行筛选和管理,并对公司董事会负责； 公司董事会对北京世纪中 天投资有限公司项目投资权限授权如下：总投资不超过人民币3亿元； 单个项目不 超过人民币5千万元的由北京世纪中天投资有限公司项目决策委员会决定； 单个项 目投资不超过人民币1亿元的由北京世纪中天投资有限公司董事会批准实施； 单个 项目在人民币1亿元以上的须报世纪中天投资股份有限公司董事会批准和实施。

    目前,北京世纪中天投资有限公司主要将投资领域集中在通讯领域,力求抓住北 京申奥良好契机和中关村科技投资热,正在对多个项目进行可行性研究。

    董事会认为这些举措将有助于公司的房地产业务和风险投资业务的分业管理, 更好地理顺投资关系,控制投资风险。