本公司于2001年2月26日上午9：00至11：00在公司本部召开第三届董事会十次 会议,应参加会议董事11 人,实参加会议董事10人,参加会议董事占实有董事人数的 91％,会议审议并通过了以下议案：

    1、2000年董事会工作报告；

    2、2000年度财务决算；

    3、2001年度财务预算；

    4、2000年度利润分配预案；

    经天一会计师事务所（原黔元会计师事务所）审计,公司2000 年度实现净利润 总额229,477,611.99元,分别按10％提取法定公积金及公益金共计45,505,564.50后, 加上上年度结转利润3,321,652.34元,本年度可供股东分配利润187,293,699.83元。

    2000年度分配预案为：以总股本192,242,043股为基数,向全体股东按每10股送 红股7股,派现金2元（含税）。剩余部分结转下一年度。

    5、预计2001年度利润分配政策的议案：

    公司拟在2001年结束后以派现金、送红股的方式分配利润一次；

    公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为50％－－70％；

    公司本年度未分配利润用于下一年度分配的比例为80％－－100％；

    2001年度分配主要采取送股结合派现金的方式,现金股息约占股利分配的20 ％ －－50％,具体分配办法根据公司当时实际情况再定。

    6、聘请2001年度财务审计机构；

    2000年度本公司聘请注册地在本市的贵州黔元会计师事务所为本公司财务审计 机构。该事务所工作严谨,为我公司提供了较好的服务。2000年7月26日经财政部“ 财会[2000]1009号”文批准并经国家工商行政管理局注册登记, 该事务所与云南同 舟会计师事务所、河南华为会计师事务所及中兴华会计师事务所共同组建为具有从 事证券、期货相关业务的审计和资产评估资格的天一会计师事务所, 注册地北京市 西城区金融街27号。为此,本公司将聘请天一会计师事务所为2001 年度财务审计机 构。

    7、2000年年度报告及摘要；

    8、会议确定了召开2001年股东年会暨第八届股东大会的时间、 地点及会议方 式。

    本公司将召开2001年股东年会暨第八届股东大会,会议有关事项通知如下：

    1、会议时间、地点：

    时间：2001年3月30日（星期五）上午9：00－12：00

    地点：贵阳市宅吉小区宅吉大厦世纪中天投资股份有限公司五楼会议室

    2、会议议案：

    （1）审议2000年度董事会工作报告；

    （2）审议2000年度监事会工作报告；

    （3）审议2000年度财务决算；

    （4）审议2001年度财务预算；

    （5）审议2000年度利润分配方案；

    （6）审议预计2001年利润分配政策；

    （7）审议聘请2001年财务审计机构的议案；

    （8）审议2000年年度报告及摘要。

    3、出席会议资格：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）凡在2000年3月16日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东 均可出席,股东因故不能出席的可委托他人出席。

    4、会议登记办法：

    请有资格出席股东大会的股东持本人身份证、证券帐户卡或法人单位证明（受 托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）、持股有效证明于 2001年3 月26、27日（上午9：00－－11：30,下午2：00－－5：00）在贵阳市宅吉小区吉祥 路2号宅吉大厦5楼世纪中天投资股份有限公司董事会秘书处办理登记手续（异地股 东可用传真方式登记）。

    5、其它事项

    （1）会期半天,食宿、交通费自理。

    （2）联系电话：0851－6809072 0851－6809116转871

    传真：0851－6809115 邮编：550004

    联系人： 杨勇潜 何要求

    

世纪中天投资股份有限公司

    董事会

    2001年2月26日