本公司2000年第3次临时股东大会于2000年12月28日上午9∶00－11∶00在公司 本部会议室召开。出席本次会议的股东18名,代表股份125,704,619股,占总股本192, 242,040股的65.39％,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 到会股东以记名投票的方式审议并通过了以下决议,现公告如下：

    一、修改公司章程

    第六条“公司注册资本为人民币98,082,675元”, 变更为“公司注册资本为人 民币192,242,040元”；

    (125,704,619股赞成、0股弃权、0股反对, 投赞成票所代表的股数超过到会股 数的2/3。)

    第二十条“公司股本结构为：普通股98,082,675股,其中发起人持有 49, 684 ,611股,其他股东持有48,398,064股。”变更为“公司股本结构为：普通股192,242, 040股,其中发起人持有32,701,837股,其他股东持有159,540,203股。”

    (125,704,619股赞成、0股弃权、0股反对, 投赞成票所代表的股数超过到会股 数的2/3。)

    第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指：公司副总裁、总会计师、总经 济师、总工程师、董事会秘书。”变更为“本章程所称其他高级管理人员是指：公 司财务负责人、董事会秘书。”

    (125,704,619股赞成、0股弃权、0股反对, 投赞成票所代表的股数超过到会股 数的2/3。)

    二、协议出售清华紫光科技创新投资有限公司股权

    本公司于2000年11月23日与内蒙仕奇集团下属内蒙古饭店签订了股份转让协议, 将本公司持有的清华紫光科技创新投资有限公司11.11％的股权转让给内蒙古饭店。 转让价格为人民币3500万元。该事项的详细内容已于11月28日《证券时报》本公司 三届七次董事会议公告中披露。

    (125,704,619股赞成、0股弃权、0股反对, 投赞成票所代表的股数超过到会股 数的1/2)。

    三、协议出售北京亚太东方通信网络有限公司股权

    本公司持有北京亚太东方通信网络有限公司40％的股权,将其中5％的股权转让 给三井海上风险投资公司(英文名称MMFI Venture Investment LTD),转让价格为美 元375万元；将其中35％的股权转让给中投创业投资有限公司股权,转让价格为美元 2,625万元；该事项的详细内容已于11月28 日《证券时报》本公司三届七次董事会 议公告中披露。

    (125,704,619股赞成、0股弃权、0股反对, 投赞成票所代表的股数超过到会股 数的1/2。)

    本次临时股东大会经天行律师事务所贾平律师出具了法律意见书。