本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    世纪中天投资股份有限公司第五届董事会第14次会议于2007年6月29日上午9:00以通讯方式召开,会议通知于2007年6月27日以电话或电邮方式通知各位董事。应参加会议董事9人,实参加会议董事9人,符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下:
    1.关于审议《世纪中天投资股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
    审议通过《世纪中天投资股份有限公司信息披露事务管理制度》,其制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。
    2.关于审议《世纪中天投资股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
    审议通过《世纪中天投资股份有限公司投资者关系管理制度》,其制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。
    3.关于审议《世纪中天投资股份有限公司接待和推广工作制度》的议案
    审议通过《世纪中天投资股份有限公司接待和推广工作制度》,其制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。
    4.关于审议《世纪中天投资股份有限公司内部控制制度》的议案
    审议通过《世纪中天投资股份有限公司内部控制制度》,其制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。
    5.关于审议《世纪中天投资股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》的议案
    审议通过《世纪中天投资股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》,其全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。
    欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
    联系人:何要求、李俊;
    联系电话:0851—6809072
    传 真:0851—6809115
    电子邮件地址:ztqyd@public.gz.cn
    公司网址:http://www.ztcn.cn
    联系地址:贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦五楼
    邮编:550004
    投资者亦可通过深圳证券交易所网站http://www.szse.com开设的“公司治理专项活动”网页对我公司治理专项工作进行评议。
    世纪中天投资股份有限公司董事会
    2007年6月29日