本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    世纪中天投资股份有限公司第五届董事会第13次会议于2007年6月22日上午9时以通讯方式召开,会议通知于2007年6月20日以电话或电邮方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司董事严宏琴女士对《关于审议贵州金世旗房地产开发有限公司审计报告及评估报告的议案》、《关于审议贵州欣泰房地产开发有限公司审计报告及评估报告的议案》投弃权票,弃权理由为：鉴于本人对房地产开发行业专业知识的空白,无法对专业机构的审计、评估结论客观表示意见,故对议案弃权。本次会议决议公告如下：

    1.关于确定2007年第2次临时股东大会相关时间的议案

    经过与证券监管部门的沟通,公司第五届董事会第12次会议审议通过的关于召开2007年第2次临时股东大会的相关事项,由于涉及收购控股股东子公司贵州金世旗房地产开发有限公司和贵州欣泰房地产开发有限公司全部股权的关联交易事项,需取得审计机构出具的相关审计报告及评估机构出具的相关评估报告后方能正式发出召开股东大会的通知。截至目前,公司已收到相关中介机构出具的审计报告及评估报告,可以发出关于召开2007年第2次临时股东大会的通知,并将会议通知中的有关时间确认如下：

    (1)本次临时股东大会的召开时间

    现场会议时间为：2007年7月12日下午14：00。

    网络投票时间为：2007年7月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年7月12日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年7月12日上午9：30至下午15：00。

    (2)股权登记日：2007年7月6日。

    (3)出席现场会议登记时间：2007年7月10日上午9：00至12：00,下午14：00至17：00。

    其他事项不变,具体内容详见《世纪中天投资股份有限公司2007年第2次临时股东大会通知》。

    该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

    2.关于审议贵州金世旗房地产开发有限公司审计报告及评估报告的议案

    截至目前,四川君和会计师事务所有限责任公司已出具贵州金世旗房地产开发有限公司(以下简称“金世旗地产”)的审计报告,北京中企华资产评估有限责任公司已出具金世旗地产的评估报告。

    截止2007年5月31日,经审计的金世旗地产的主要指标如下：

                                           审计值
         指标
                         2006年12月31日              2007年5月31日
    总资产                  217,132,249.32             189,959,860.83
    总负债                  171,071,515.29             147,810,909.54
    净资产                  46,060,734.03              42,148,951.30
                     2006年1月1日至12月31日     2007年1月1日至5月31日
    营业总收入                  -                      28,716,855.35
    净利润                  -6,817,766.28              -3,661,924.00

    截止2007年5月31日,经评估的金世旗地产的主要指标如下：总资产为21,622.25万元,总负债为14,699.37万元,净资产为6,922.88万元。

    该议案8票赞成,0票反对,1票弃权。

    3.关于审议贵州欣泰房地产开发有限公司审计报告及评估报告的议案

    截至目前,四川君和会计师事务所有限责任公司已出具贵州欣泰房地产开发有限公司(以下简称“欣泰地产”)的审计报告,北京中企华资产评估有限责任公司已出具欣泰地产的评估报告。

    截止2007年5月31日,经审计的欣泰地产的主要指标如下：

                                                  审计值
          指标
                             2006年12月31日                  2007年5月31日
    总资产                     509,241,477.90                  779,003,469.09
    总负债                     501,565,959.97                  694,793,008.33
    净资产                      7,675,517.93                    84,210,460.76
                       2006年1月1日至12月31日           2007年1月1日至5月31日
    营业总收入
    净利润                      -9,984,524.38                  -13,465,057.17

    截止2007年5月31日,经评估的欣泰地产的主要指标如下：总资产为98,275.08万元,总负债为69,479.30万元,净资产为28,795.78万元。

    该议案8票赞成,0票反对,1票弃权。

    特此公告。

    世纪中天投资股份有限公司董事会

    2007年6月22日