本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议无否决提案或修改提案的情况。

    本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开情况

    召开时间：2007年5月18日上午9：00---11：00。

    召开地点：贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦五楼公司会议室。

    召开方式：现场投票。

    召集人：公司董事会。

    主持人：董事长罗玉平先生。

    会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。

    三、会议的出席情况

    本次大会到会股东(代表)9人,代表股份 148,629,557股,占公司总股本326,811,466股的45.48 %。

    四、提案审议和表决情况

    会议审议了会议通知中列示的各项提案,以记名投票方式进行逐项表决,形成决议如下：

    1、2006年度董事会工作报告。

    审议通过《2006年度董事会工作报告》。

    同意票148,629,557股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0 %。

    2、2006年度监事会工作报告。

    审议通过《2006年度监事会工作报告》。

    同意票148,629,557股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0 %。

    3、关于2006年度财务决算的议案。

    审议通过《关于2006年度财务决算的议案》。

    同意票148,629,557股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0 %。

    4、关于2006年度利润分配或资本公积转增股本预案的议案。

    审议通过《关于2006年度利润分配或资本公积转增股本预案的议案》。同意公司2006年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意票148,629,557股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0 %。

    5、关于2006年年度报告及摘要的议案。

    审议通过《关于2006年年度报告及摘要的议案》。同意公司2006年年度报告及摘要。

    同意票148,629,557股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0 %。

    6、关于公司贷款的议案。

    审议通过《关于公司贷款的议案》。同意公司在2007年5月1日至2008年4月30日期间银行借款额10亿元人民币(包括银行展期贷款及新增贷款在内),用于公司房地产项目的开发建设和土地储备事项。公司董事会授权公司董事长罗玉平先生在上述期间的上述贷款额度范围内代表公司董事会办理银行借款、资产抵押或寻求担保等贷款事项,及签署银行贷款及相关文件的事宜。如涉及信息披露事宜及时履行信息披露义务。

    同意票148,629,557股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0 %。

    7、关于公司董事及监事薪酬标准的议案。

    审议通过《关于公司董事及监事薪酬标准的议案》。

    同意票148,629,557股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0 %。

    五、律师出具的法律意见

    1、 律师事务所名称：北京尚公律师事务所。

    2、 律师姓名：温烨。

    3、综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

    六、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议。

    2、北京尚公律师事务所出具的法律意见书。

    世纪中天投资股份有限公司董事会

    2007年5月18日