本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司拟召开第十四届股东大会(2006年年度股东大会),会议有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1.会议召集人：公司董事会。

    2.会议召开时间：2007年5月18日(星期五)上午9：00—12：00。

    3.会议地点：贵阳市吉祥路1号宅吉小区宅吉大厦5楼公司会议室。

    4.会议方式：现场方式,记名投票表决。

    5.出席对象：

    (1)公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师；

    (2)凡在2007年5月11日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席,股东因故不能出席的可委托他人出席。

    二、会议审议及说明事项

    (1)2006年度董事会工作报告；

    (2)2006年度监事会工作报告；

    (3)关于2006年度财务决算的议案；

    (4)关于2006年度利润分配或资本公积转增股本预案的议案；

    (5)关于2006年年度报告及摘要的议案；

    (6)关于公司贷款的议案；

    (7)关于公司董事、监事薪酬的议案；

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：现场方式办理登记手续(异地股东可用传真方式登记)。

    2.登记时间：2007年5月16上午9：00--11：30,下午2：30--5：30。

    3.登记地点：贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦5楼公司董事会秘书处。

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    有资格出席股东大会的股东持本人身份证、证券账户卡或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书)、持股有效证明办理出席会议登记等有关手续,按时出席会议和提交大会议案表决表,遵守大会注意事项并维护大会秩序。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系电话：0851-6809072

    传真：0851-6809115

    联系地址：贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦5楼公司董事会秘书处。

    邮编：550004

    联系人：赵虹何要求

    2.会议费用：会期半天,出席会议人员食宿、交通等费用自理。

    五、授权委托书

    见附件。

    世纪中天投资股份有限公司董事会

    2007年4月16日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席世纪中天投资股份有限公司第十四届股东大会(2006年年度股东大会),并就本次会议议案行使表决权。

    委托人： 委托人股东账号：

    委托人持股数： 委托人身份证号码：

    委托日期：

    受托人： 受托人身份证号码：