世纪中天投资股份有限公司第五届监事会第5次会议于2007年4月16日在公司监事会办公室召开。会议应到监事三人,实到三人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李筑惠先生主持,审议并一致通过了以下议案：

    一、关于2006年度董事会工作报告的议案；

    二、关于2006年度财务决算的议案；

    三、关于2006年度报告及其摘要的议案；

    四、关于2006年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；

    五、关于2007年度财务预算的议案；

    六、关于公司贷款的议案；

    七、关于调整公司会计政策和会计估计的议案；

    八、关于向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤消退市风险警示并授权办理相关事宜的议案；

    九、关于公司董事及董事会聘用的管理人员薪酬标准的议案；

    十、关于2007年度完成目标利润的奖励政策的议案；

    十一、关于设立贵州中天南湖置业有限责任公司的议案；

    十二、关于变更转让贵州中天置业房地产开发有限公司股权的董事会决议的议案；

    十三、关于召开第十四届股东大会(2006年年度股东大会)的议案；

    十四、关于商品房销售所涉关联事项的议案；

    十五、关于监事薪酬的议案

    职工监事李筑惠除担任监事会主席外,还担任公司成本总监职务,所承担的风险和责任在不断加大,而薪金水平与同类企业相比仍显偏低,建议将其年薪调整为24万元(含税)。

    监事罗建华、罗兵津贴各1万元/年(含税),公司财务按月发放津贴。

    十六、关于2006年度监事会工作报告的议案。

    2006年,监事会按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律、法规的要求,认真履行股东大会所赋予的职责,密切关注公司的生产经营活动,列席公司董事会和股东大会,并针对公司的重大事项,及时召开监事会工作会议,主要会议的基本情况如下：

    2006年4月20日召开会议,审议了：

    一、关于2005年度财务决算的议案

    二、关于2005年度报告及其摘要的议案

    三、关于2005年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案

    四、关于计提坏帐准备及长期投资减值准备的议案

    五、关于董事会对“非标”事项的说明的议案

    六、关于修改《世纪中天投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案

    七、关于修改《世纪中天投资股份有限公司章程》的议案

    八、关于公司贷款的议案

    九、关于聘请财务审计机构的议案

    十、关于2006年度财务预算的议案

    十一、关于成立中天中体健身俱乐部的议案

    十二、关于成立遵义项目公司的议案

    十三、关于向深圳证券交易所申请对公司股票实行退市风险警示并授权公司董事会秘书办理退市风险警示相关事宜的议案

    十四、关于召开第十三届股东大会(2005年年度股东大会)的议案

    十五、关于第四届监事会换届选举的议案

    十六、关于2006年度监事会工作报告的议案

    2006年4月27日召开会议,审议了公司2006年第1季度财务报告。

    2006年5月26日召开会议,选举通过了第五届监事会主席的议案。

    2006年8月9日召开会议,审议了：

    一、关于2006年上半年度财务决算的议案

    二、关于2006年上半年度报告及其摘要的议案

    三、关于2006年上半年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案

    2006年10月19日召开会议,对公司2006年第三季度报告正文及全文进行了审议。

    监事会通过适时检查公司财务和对公司董事、经理等高级管理人员执行本公司职务情况的监督,监事会成员一致认为：

    1、公司按照国家有关法规和股东大会决议的要求,积极开展各项生产经营活动,运作合法、规范。在制度建设方面,坚持以市场为导向,实施专业化分工协作,并通过梳理房地产开发业务流程,加强管理基础工作建设,改善内部控制制度,进一步完善了经营管理机制,为公司持续和稳定地发展提供了必要的条件。

    2、公司董事、经理等高级管理人员,在执行本公司职务时,认真负责,没有发现违反法律、法规和公司章程以及损害公司利益的行为。

    3、公司在出售资产的过程中履行了规定的程序,售价合理,没有发现内幕交易的行为,也没有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

    4、本年度未发生关联交易事项。

    5、本年度公司没有募集资金的情况。

    6、本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,客观反映了公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

    世纪中天投资股份有限公司

    监 事 会

    2007年4月16日