本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司股权分置改革相关股东会议表决通过的时间为2007年2月16日,表决结果公告详见2007年2月27日的《中国证券报》、《证券时报》。

    根据公司股权分置改革说明书特别提示中第6款,股权分置改革方案通过临时股东大会暨相关股东会议的审议后,公司潜在大股东金世旗国际控股股份有限公司将向中国证监会申请对要约收购义务的豁免。

    2007年4月9日,中国证券监督管理委员会于2007年4月9日发出《关于核准豁免金世旗国际控股股份有限公司要约收购世纪中天投资股份有限公司股票义务的批复》(证监公司字【2007】50号),同意豁免金世旗国际控股股份有限公司因持有10995.6万股世纪中天投资股份有限公司股份(占总股本的33.65%)而应履行的要约收购义务。

    2007年4月12日,世纪兴业投资有限公司与金世旗国际控股股份有限公司的本公司法人股109,956,000股的股权转让的过户手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

    公司在协助第一大股东金世旗国际控股股份有限公司与公司其他非流通股股东经过支付对价的必要程序后将与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司商定股权分置改革实施的时间安排并公告,争取公司股票早日复牌。

    特此公告。

    世纪中天投资股份有限公司

    董事会

    2007年4月13日