贵州中天(集团)股份有限公司第五届股东大会,于1998年6月26日上午9∶00在 集团本部十楼会议室召开,出席会议的股东24人,代表股份46503754股,占总股本89 ,166,070股的52.15％,大会经贵州省公证处公证,审议通过以下议案：

    1.1997年度董事会工作报告

    (同意票46503754股,占出席会议股份100％)

    2.1997年度监事会工作报告

    (同意票46503754股,占出席会议股份100％)

    3.1997年度总经理工作报告

    (同意票46503754股,占出席会议股份100％)

    4.关于1997年度财务决算的议案

    (同意票46503754股,占出席会议股份100％)

    5.关于1997年度利润分配的议案

    1997年度,集团公司完成净利润9,748,295.62元,加上年度未分配利润46, 899 .61元,可供分配利润9,795,195.23元。根据公司章程各按10％的比例提取法定公积 金1,103,690.24元和法定公益金1,103,690.24元后,可供股东分配利润7,587,814 .75元,1997年度可供股东分配利润1998年中期报告披露前不分配,同时1997年用资 本公积金向全体股东每10股转增1股。为此资本公积金减少8,916,607元。

    (同意票46503754股,占出席会议股份100％)

    6.关于1998年度财务预算的议案

    (同意票46503754股,占出席会议股份100％)

    7.关于修改公司章程的议案

    (同意票46503754股,占出席会议股份100％)

    按照中国证监会关于发布《上市公司章程指引》的通知,根据《上市公司章程 指引》的具体格式和内容,结合公司实际情况对贵州中天(集团)股份有限公司章程 进行了修改。同时上届股东大会决定公司名称变更一事,经1998年5月26日国家工商 行政管理局以 (国)名称变核内字(1998)第098号“企业名称变更核准通知书”批准 将公司名称“贵州中天(集团)股份有限公司”更为“中天企业股份有限公司”, 在 办理工商变更登记等有关手续后将启用新名。

    8.关于聘请1998年度财务审计机构的议案

    1998年度公司续聘北京中洲会计师事务所作为财务审计机构。

    (同意票46503754股,占出席会议股份100％)

    9.1997年年度报告

    (同意票46503754股,占出席会议股份100％)

    

贵州中天(集团)股份有限公司

    一九九八年六月二十七日