本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    世纪中天投资股份有限公司第五届董事会第9次会议于2007年2月17日上午9：00－11：00以现场方式在公司五楼会议室召开,会议通知于2007年2月14日以电话或传真方式通知各位董事。应参加会议董事9人,实参加会议董事9人,其中独立董事张小强先生、黎建飞先生委托独立董事胡北忠先生代为出席。会议由公司董事罗玉平先生主持,符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议如下：

    1、关于推举罗玉平先生为公司第五届董事会董事长的议案。

    推举罗玉平先生为公司第五届董事会董事长。

    该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

    2、关于推举石维国先生为公司第五届董事会副董事长的议案。

    推举石维国先生为公司第五届董事会副董事长。

    该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

    世纪中天投资股份有限公司董事会

    2007年2月17日