本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    世纪中天投资股份有限公司第五届董事会第1次会议于2006年5月26日上午9：00－11：00以现场方式在公司五楼会议室召开，会议通知于2006年5月22日以电话或传真方式通知各位董事。应参加会议董事9人，实参加会议董事9人。会议由董事长鲁石先生主持，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

    (一)、关于选举董事长的议案。

    推举鲁石先生为公司第五届董事会董事长。

    鲁石先生简历如下：

    鲁石，男，1957年生，贵州工业大学土建专业学士、吉林大学经济学硕士、北京大学EMBA硕士。曾任中华全国青年联合会委员、中国房地产业协会常务理事、贵州省青年联合会副主席、贵阳市自来水公司副经理、中房集团贵阳总公司总经理、中天企业股份有限公司总裁、中天企业股份有限公司董事长；现任世纪中天投资股份有限公司董事长，贵州省政协委员。

    该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

    (二)、关于聘任公司总裁的议案。

    续聘田茂先生为公司总裁。

    田茂先生简历如下：

    田茂，男， 1956年生，高级政工师，浙江大学经济学专业研究生班毕业。曾任中房集团贵阳总公司党委书记、中天企业股份有限公司党委书记、副董事长，现任世纪中天投资股份有限公司党委书记、董事、总裁。

    该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

    (三)、关于聘任公司财务负责人的议案。

    聘任李梅女士为公司财务负责人。

    李梅女士简历如下：

    李梅，女，1951生，会计师。

    曾任中房集团贵阳总公司副总会计师，中天企业股份有限公司董事、总会计师；现任世纪中天投资股份有限公司财务总监。

    该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

    (四)、关于聘任公司董事会秘书的议案。

    续聘赵虹女士为公司董事会秘书。

    赵虹女士简历如下：

    赵虹，女，1968年生，法学硕士，先后担任中国中山实业公司法律事务助理；丹耀、枫隆房地产开发有限公司法律事务经理；现任世纪中天投资股份有限公司董事会秘书。

    该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

    (五)、关于聘任公司证券事务代表的议案。

    续聘何要求先生为公司证券事务代表。

    何要求先生简历如下：

    何要求，男，中共党员，理学硕士，金融经济师，1964生。

    曾担任贵州工业大学讲师，中国房地产开发集团贵阳总公司股份制改造办公室、贵阳中天(集团)股份有限公司董事会秘书处副主任，中天企业股份有限公司财务部副经理，现任世纪中天投资股份有限公司证券事务代表。

    该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

    (六)、关于公司管理人员薪酬标准的议案。

    公司董事会聘用的管理人员－－总裁、财务负责人(财务总监)、董事会秘书的薪资仍执行第四届董事会通过的标准；公司证券事务代表薪资标准参照公司同级标准执行。

    公司董事长、独立董事、董事、监事的薪酬津贴标准仍执行公司2003年第十届股东大会通过的标准。

    该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

    (七)、关于同意解散控股子公司北京世纪中天投资有限公司的议案。

    鉴于公司主营业务房地产开发项目主要在贵阳地区，且控股子公司北京世纪中天投资有限公司近几年来未实际开展业务，同意该公司在清产核资的基础上，按照《公司法》等有关法律法规办理其解散及工商注销等有关事宜。

    该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

    

世纪中天投资股份有限公司董事会

    2006年5月26日