贵州中天（集团）股份有限公司1996年度临时股东大会于1997年1月17 日采用 通讯方式召开，出席本次会议的股东66人，代表股权47,232,309股，占总股本 89 ,166,070股的53.18％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议经贵阳市 公证处公证，通过以下决议：

    1.审议通过《关于选举第二届董事的议案》；

    会议选举了鲁石、田茂、汪永久、唐福钧、邓延琪、高宁、李梅、周道志、龙 隆、张新强、扈克珍十一位同意为第二届董事会董事（简历附后）。

    2.审议通过《关于选举第二届监事的议案》

    会议选举了李筑惠、胡元华、侯后伦三位同志为第二届监事（简历附后）。

    贵州中天（集团）股份有限公司第二届董事候选人情况简介

    鲁石，男，39岁，董事长兼总裁，任期3年，经济管理学硕士， 中华全国青年 联合会委员，中国青年企业家协会常务理事，中国房地产业协会理事，全国优秀青 年企业家，贵州省政协委员、贵州省十大杰出青年，省青年企业家协会副主席，曾 任贵阳市自来水公司副总经理，原中房集团贵阳公司总经理，现任贵州中天（集团） 股份有限公司董事长兼总裁。

    田茂，男，40岁，党委书记、副董事，任期3年，高级政工师， 在读浙江大学 工商管理学硕士。原中房集团贵阳总公司党委副书记。现任贵州中天（集团）股份 有限公司党委书记、副董事长、副总裁，贵州省企业党委书记研究会理事，贵阳市 职工思想政治工作研究会理事。

    汪永久，男，59岁，董事、副总裁，任期3年，大学文化，高级工程师。 原中 房公司副总经理。现任贵州中天（集团）股份有限公司董事、副总裁，贵阳市消防 协会常务理事。

    唐福钧，男，57岁，董事、副总裁，任期3年，工程师， 原中房贵阳总公司副 总经理。现任贵州中天（集团）股份有限公司董事、副总裁、北海分公司总经理。

    邓延琪，男，50岁，董事、副总裁，任期3年，大学文化，工程师。 原中房集 团贵阳总公司总工程师。现任贵州中天（集团）股份有限公司董事、副总裁，贵阳 市政协党委，中房集团西南片区科技情报网副理事长。

    李梅，女，45岁，董事、总会计师，任期3年，高级会计师。 原中房集团贵阳 总公司副总会计师。现任贵州中天（集团）股份有限公司董事、总会计师。

    周道志，男，47岁，董事，任期3年，经济学硕士，高级经济师。 长期从事证 券运作体系的建设与管理工作，现任光大证券有限公司常务副总经理，贵阳中天（ 集团）股份有限公司董事。

    张新强，男，39岁，董事，任期3年，大学文化，经济师。 原贵州省统计局平 衡处副处长，深圳蛇口安达实业股份有限公司金融投资部总经理。现任深圳蛇口安 达投资发展公司总经理，贵州中天（集团）股份有限公司董事。

    龙隆，男，41岁，董事，任期3年，大学文化、副研究员。 现任中国综合研究 院对外研究所副所长，北海元亨物业股份有限公司董事、副总经理，贵州中天（集 团）股份有限公司。

    高宁，男，42岁，董事、副总裁，任期3年，大学文化，经济师。 原任贵阳泛 太平洋房地产有限公司副总经理，现任贵州中天（集团）股份有限公司董事，副总 裁，贵阳泛太平洋房地产有限公司总经理。

    扈克珍，女，40岁，董事，任期3年，大专文化，律师。 原任贵阳市人事局干 部、人民政府秘书三处干部、人民政府驻海口办事处干部，海南省北部湾实业总公 司总经理助理，中国宝安集团海南实业总公司总经理助理，现任中国宝安集团贵州 宝安物业公司总经理，贵州宝安房地产开发有限公司总经理。

    贵州中天（集团）股份有限公司第二届监事候选人简介：

    李筑惠，男，42岁，监事会主席，任期3年，大专文化，会计师。 曾任贵阳中 天（集团）股份有限公司副总会计师，现任贵州中天（集团）股份有限公司监事会 主席。经本公司工会委员会推荐以职工代表身份出任第二届监事。

    胡元华，男，42岁，监事，任期3年，大专文化，贵阳市房屋产权监理处处长， 贵州中天（集团）股份有限公司监事。

    侯后伦，女，60岁，监事，任期3年，大专文化，高级工程师， 曾任贵阳化工 厂中心试验室主任，技术科科长，主任工程师等职务。现任贵州中天（集团）股份 有限公司监事。