本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    世纪中天投资股份有限公司第四届董事会第20次会议于2005年12月30日上午9:00-11:00以通讯方式召开,会议通知于2005年12月27日以电话方式通知各位董事。应参加会议董事9人,实参加会议董事9人,符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下:
    审议通过关于聘请财务审计机构的议案。公司续聘中勤万信会计师事务所为公司05年度财务审计机构,05年度年报审计费用为20万元。
    此议案需提交下次股东大会审议。
    该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。
    
世纪中天投资股份有限公司董事会    2005年12月30日