本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。世纪中天投资股份有限公司第四届董事会第18次会议于2005年8月18日上午9:00-11:00以通讯方式召开,会议通知于2005年8月8日以传真方式通知各位董事。应参加会议董事9人,实参加会议董事9人,符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下:
    关于公司2005年半年度报告及其摘要的议案。
    该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。会议审议通过公司2005年半年度报告及其摘要。
    
世纪中天投资股份有限公司董事会    2005年8月18日